PANAMA_PAPERS
Panama Papers
Panama Papers
Plongée dans le monde de la finance offshore
Un leak de documents internes de la firme Mossack Fonseca met à jour les systèmes de création de société offshore. Et des citoyens tunisiens sont concernés.
Paradis fiscaux : la justice tunisienne piétine
Emprunts, soumission aux institutions financières internationales, augmentation de taxes... le projet de loi de finances est actuellement examiné au sein du Parlement tunisien. Mais si l’argent se cachait ailleurs ? Swiss Leaks, Panama Papers et Paradise Papers, les révélations se suivent mais la justice piétine.
Panama Papers : une partie de la base de données accessible au public
Trouvez qui est derrière plus de 320 000 entités offshore issues des Panama Papers et des Offshore Leaks, via une base de données consultable en ligne.
Panama Papers : Mzabi et Bouchamaoui dans les rouages du système offshore
Comment des membres des familles Mzabi et Bouchamaoui sont passés par des sociétés offshore pour ouvrir des comptes bancaires, en toute discrétion? Le cabinet Mossack Fonseca est là pour ça.
Panama Papers : la société oubliée de Noomane Fehri et Mahmoud Trabelsi
Noomane Fehri, actuel ministre tunisien des Technologies de la communication et de l'Économie numérique, est cité dans les Panama Papers en tant que directeur éphémère d’une société créée dans les Îles Vierges Britanniques en 1994 par Mahmoud Trabelsi, un homme d’affaires et ami du ministre. Cette société est dissoute le 21 novembre 2011, un jour avant la séance inaugurale de l’Assemblée nationale constituante.
TNN Connection : De la Tunisie aux Îles Vierges en passant par l’Angleterre
Quel est le lien entre la société Tunisia News Network Radio and Television Limited, créée dans un paradis fiscal et la télévision tunisienne du même nom ? Qui sont les actionnaires de ce média et quelles sont leurs relations avec des cadres d’Ennahdha ? De la Tunisie aux Îles Vierges en passant par l’Angleterre, voyage au fil des réseaux TNN.
#PanamaPapers Samir Abdelli : Du compte HSBC aux sociétés offshore
Dans l’univers des paradis fiscaux et des sociétés offshore, Samir Abdelli nage comme un poisson dans l’eau. D’après les documents fuités de Mossack Fonseca, l’avocat d’affaires est actionnaire d’une première société, avocat d’une seconde et gère les montages financiers de sociétés “prêtes à l’emploi”.
Panama Papers : Mohsen Marzouk en route pour l'Offshore
En plein entre-deux-tours de l’élection présidentielle, Mohsen Marzouk, alors directeur de campagne de Béji Caid Essebsi, prend contact avec Mossack Fonseca, pour ouvrir une société offshore.
Panama Papers, plongée dans le monde de la finance offshore
Un leak de documents internes de la firme Mossack Fonseca met à jour les systèmes de création de société offshore. Et des citoyens tunisiens sont concernés.
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